আইন, ফৌজদারি আইন
অর্থ পাচার: যখনই যা ঘটে তখনই
"অর্থ পাচার" - একটি প্রক্রিয়া, যা পদ্ধতি ও পদ্ধতি অন্য কোন সম্পদ অবৈধ কর্মকাণ্ড থেকে উদ্ভূত তহবিল স্থানান্তর করতে একটি সেট। এটা তোলে তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের আসল উৎপত্তি অজানা রয়ে প্রয়োজনীয়, এই মালিকদের পুরো সত্য জানি না, এবং কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের কোন প্রশ্ন তোলেননি। "টাকাপয়সা" - আয়ের বৈধতা নেই। এই অবৈধ উপায়ে প্রাপ্ত ঐ বোঝায়।
আমরা তহবিল মুক্তিপণ, মিডিয়া যেমন ঘুষ আকারে পেয়েছি, ডাকাতি, চুরি, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ইত্যাদি কমিশন ফলে মুখে ধরা বিষয়ে কথা হয়। "লন্ডারিং" টাকা অবৈধ আয় এর সাথে সম্পর্কিত কোন অপরাধ পর প্রায় পালন করা যায়। না শুধুমাত্র সমাজের জন্য কিন্তু অর্থনীতির জন্য হুমকি সম্ভাবনা।
রাশিয়া টাকা "লন্ডারিং", নীতিগতভাবে, অন্য কোন দেশ হিসাবে, এটি তিনটি স্তর মধ্যে সম্পন্ন করা হয়। এগুলোর মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় পর্যায়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অবৈধভাবে প্রাপ্ত তহবিলের বসানো সঙ্গে যুক্ত করা হয়, আর্থিক লেনদেনের যে সত্য যে টাকা অপরাধমূলক কার্যকলাপ থেকে প্রাপ্ত গোপন করতে সহায়তা করে। মূলধনের প্রক্রিয়া শেষে অপরাধী ফেরৎ, কিন্তু এখন এটা "পরিষ্কার।" পিছনে এটি টাকা কিন্তু কিছু সম্পত্তির অধিকার আকারে না শুধুমাত্র পারেন - অপশন অনেক।
অর্থ "লন্ডারিং" বিভিন্ন কনফিগারেশনের ক্ষেত্রে করা যেতে পারে। তারা নগদ লেনদেন, জুয়া, ক্রয় এবং অলংকার, যানবাহন, সাংস্কৃতিক মূল্যবান, শেয়ার, রিয়েল এস্টেট পরবর্তী বিক্রয় এবং তাই পরিচালনার, ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত। সম্প্রতি অর্থ "পাচার" এমনকি ইন্টারনেটের মাধ্যমে তৈরি করা হয়। প্রায়শই মুদ্রা ম্যানিপুলেশন সঙ্গে পরিলক্ষিত।
এই সব আছে এমন সমস্ত গানগুলি গুলান বের করার চেষ্টা জোচ্চোরদের অভিজ্ঞতা, এবং "পরিস্কার করা" প্রক্রিয়া কোনো মনোযোগ আকৃষ্ট ছাড়া যতটা সম্ভব শান্ত ব্যয়। তাদের পদক্ষেপ ট্রেস খুব কঠিন।
অর্থ "লন্ডারিং" প্রতিবেদনের ডকুমেন্টেশন মিথ্যা বিবৃতি নথি বিকৃতকরণ, "জাল" চুক্তি শেষে মাধ্যমে করা করতে পারেন। আজও জাল ঋণ ব্যবহার করা হয়েছে।
এটা বিবেচনা করা হয় ট্যাক্স অপরাধের বিদেশ থেকে মুদ্রার অ রিটার্ন, সেইসাথে আমদানি-রপ্তানি শুল্ক অ-পেমেন্ট 'নোংরা অর্থ "উৎস হিসাবে বিবেচিত হবে না, কিন্তু ফান্ড যে সব উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, এছাড়াও বিবেচনা করা যেতে পারে" ধুতে "এর ফলে লাভ করেন।
মাধ্যমে কোম্পানির "left" অর্থ সম্ভব "লন্ডারিং"। এই কোম্পানী কি? তারা মনোনীত নিবন্ধিত করছে। প্রায়ই তাদের মালিকদের দ্বারা নথি বেশী আর এ সব জীবিত আছে। এখানে এটা একদিনের সংস্থাগুলো কহতব্য নয়। তারা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সাহায্যে করতে সক্ষম হয়েছি রেকর্ড। এই ক্ষেত্রে নিবন্ধন অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৃহদায়তন আইনি ঠিকানা এবং প্রতিষ্ঠাতার ব্যবহার করা হয় যখন তারা ডামি হয়। পরে এইসব কোম্পানির ধার পরিশোধ কোনো ট্রেস, কোন সংকেত সনাক্ত করুন ছাড়বে না।
ফৌজদারী সংগঠন টাকা সনাক্ত করতে পারে এবং সম্পূর্ণরূপে আইনগত দৃঢ় কাচা ও ইস্ত্রি করা হয়। তাদের কাজের দিক কোন ব্যাপার না। প্রধান জিনিস যে, তারা স্থিতিশীল কার্যকরী এবং বিভ্রম মালিক আয়ের যে বৈধ আছে তৈরি করেছেন। কর্তৃপক্ষ বা কর কর্তৃপক্ষের সাথে সমস্যার ক্ষেত্রে তিনি যে এটি অর্জিত বা কোম্পানি তার প্রতিষ্ঠিত থেকে প্রাপ্ত তহবিল অন্যান্য সম্পত্তি নির্দেশ করবে। এটা খুবই নির্ভরযোগ্য।
আশ্চর্যজনক, টাকা "পাচার" তৈরি করা যেতে পারে এবং অত্যধিক হইচই ছাড়া একটি জীবন। জিনিস যে এই মাঝে মাঝে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে যথেষ্ট নয়।
Similar articles
Trending Now