উপকারী মালিক - একটি ... উপকারী মালিক সনাক্ত

"উপকারী মালিক" - একটি ধারণা সংগ্রহ ও কোম্পানি প্রবন্ধে তালিকাভুক্ত সংস্থার সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য সঞ্চয় করার জন্য ব্যবহার করা হয়। আইন 5 № 115-FZ। এই তালিকায় শ্রেণীবদ্ধ প্রতিষ্ঠান সম্পত্তি এবং নগদ এর সাথে সম্পর্কিত অপারেশনের বিভিন্ন নির্বাহ। পরবর্তীতে নিবন্ধ ধারণা এ পুরো বিষয়টা বিস্তারিত বিবেচনা এ, এর অর্থ ব্যাখ্যা। আইন, যা এটি নিয়ন্ত্রিত হয় বিধান একটি নম্বর সঙ্গে পরিচিত পেতে যাক।

বিধানিক ফ্রেমওয়ার্ক

নতুনত্ব কার্যত সব সংস্থাগুলির সিকিউরিটিজ বাজারে কার্যক্রম চালায় স্পর্শ করবে স্থাপিত নিয়ম অনুযায়ী, বীমা কোম্পানি বজায় এবং একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। ফেডারেল আইন অনুযায়ী, ফৌজদারি উপায় এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন, উপকারী মালিক দ্বারা প্রাপ্ত আয় বৈধতা (পাচার) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা উৎপাদনের - একটি বিষয় হল, একটি পরিষ্কার অবস্থা হচ্ছে না।

সংগ্রহ করা সমস্ত তথ্য বিভিন্ন আর্থিক লেনদেনের যে আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয় নির্মাণের লক্ষ্যে করা হবে না। তবে, কর্তৃপক্ষ বারবার তথ্য আইন বিরুদ্ধ যে স্বরিত হয়েছে। এর একটা উদাহরণ বাজেট রাশিয়ান ফেডারেশন সভাপতি এর "বাজেট নীতি -2012 মিটার যথাক্রমে 2010 সালে" 25.05.2009 থেকে ফেডারেল সভার প্রতি বার্তা নয়। এই অংশে, যাতে করের কমাতে এবং প্রতিরোধ করার জন্য চুক্তি ব্যবহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা প্রক্রিয়া একত্রীকরণের জন্য কিছু নির্দেশাবলী পোস্ট ডবল করারোপণ ক্ষেত্রে যেখানে দেশের একটি অনাবাসিক যা দিয়ে চুক্তি চূড়ান্ত সুবিধাভোগী বিদেশী উদ্যোগের সঙ্গে লেনদেন নির্বাহ প্রক্রিয়ায়।

ভবিষ্যতের ট্যাক্স নীতি

আসছে বছরের পর বছর ধরে সরকারের পরিকল্পনা কিছু পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ট্যাক্স কোড তালিকাভুক্ত করা হয়। এই পরিবর্তনগুলির সারাংশ আন্তর্জাতিক ট্যাক্স চুক্তি অবৈধ আইন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের একটি পাল্টা লঙ্ঘনের তৈরি করা। আইন ভিত্তিতে এছাড়াও রাশিয়ান ফেডারেশন এখতিয়ার ট্র্যানজিশনের জন্য সংগঠন উদ্দীপিত গ্রহণ করা উচিত অফশোর এলাকা জগতের। দেশের বাসিন্দা - ট্যাক্স ব্রেক এবং পছন্দ করে রাশিয়ান ফেডারেশনের আন্তর্জাতিক চুক্তি মধ্যে উল্লিখিত হয়, যদি চূড়ান্ত উপকারী মালিক প্রয়োগ করা হবে না।

উপকারী মালিক সনাক্ত

উপকারী মালিক প্রকাশ ইস্যু আধুনিক রাশিয়ান ব্যবসা বেশ কয়েকবার উত্থাপিত হয়েছে, কিন্তু একটি স্পষ্ট সংজ্ঞা অভাবে মুলতুবি রয়ে গেছে। এর একটা উদাহরণ প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দেওয়া হয়। এই দস্তাবেজটি মতে, অনেক কোম্পানি, বেশিরভাগ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন আউট ঠিকাদার করার প্রয়োজন মালিক এবং চূড়ান্ত সুবিধাভোগী সব সম্পর্কে তথ্য উত্পাদন করতে পাঠিয়েছে। যাইহোক, এই ধারণা এবং নিয়ন্ত্রক প্রকাশ পদ্ধতি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করতে অভাবে কার্যত অসম্ভব ধরে আছে। যাইহোক, জুলাই 2013 সালে, ক্লায়েন্ট ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত উপকারী মালিক হয়ে ওঠে।

প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত তথ্য তালিকা

আইন সুবিধাভোগী উপর তথ্য প্রকাশ করতে অনুযায়ী, মালিক আইনি সত্ত্বা একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে এবং ফান্ড লেনদেন জড়িত উদ্যোগের গ্রাহকদের হয় যে থাকবে। মোট পরিমাণ, প্রকৃতি এবং তথ্য জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া আদেশ, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত মেনে চলতে হবে। যাইহোক, আসলে আজ প্রধান বিধান এখনো প্রকাশ করা হয়েছে কারণে সব তথ্য আইন অনুযায়ী প্রেরণ করা হবে 115-FZ এবং প্রবিধান বছর 2004 সালে অনুমোদিত, 19 আগস্ট, রাশিয়া ব্যাঙ্ক অফ №। এটা তোলে অর্ডার অপরাধমূলক উপায় এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন থেকে আয় বৈধতা (পাচার) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা উত্পাদন করার জন্য ক্রেডিট কার্ড কোম্পানি এবং গ্রাহকদের দ্বারা সুবিধাভোগী সনাক্তকরণ উপর তথ্য উপস্থিত রয়েছে। আইন উপর ভিত্তি করে, সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া কোনো ব্যক্তির নিম্নলিখিত নির্ধারণ করা প্রয়োজন বাস্তবায়ন:

• উপাধি, নাম, পদবি;
• জন্মতারিখ;
• বসবাসের বা অস্থায়ী বাসস্থান প্রকৃত জায়গা;
• ব্যক্তিগত কর নম্বর (যদি উপলব্ধ থাকে)
• নাগরিকত্ব;
• বিদেশীদের জন্য - নথির বিবরণ রাশিয়ান ফেডারেশন (মাইগ্রেশন কার্ড) সীমানার থাকার অধিকার দেখাচ্ছে;
• ডকুমেন্ট পরিচয় নিশ্চিত বিবরণ।

"সুবিধাভোগী" ধারণা ব্যাখ্যা

আইন № উপকারী মালিকের 115-FZ - না শুধুমাত্র একটি নতুন সংজ্ঞা। তাকে নিয়ে এসব শব্দ "সুবিধাভোগী" ব্যবহার করা হয়েছে। রেগুলেশন রয়েছে প্রক্রিয়া নিজেই আধুনিক সনাক্তকরণ হয়। তাদের উপকার যার আর্থিক অপারেশন নির্দিষ্ট কর্ম চালায় জন্য বিষয়,। কেন আইন উপকারী মালিক - প্রতিষ্ঠাতা কে? আমাদের এই নির্মল করা যাক। বিষয় সকল অংশগ্রহণকারীরা অর্ডার চুক্তি সংস্থা চুক্তি এবং জিম্মাদার উপর ভিত্তি করে কাজ করে শনাক্ত করা। সুবিধাভোগী একটি আইনি অথবা শারীরিক সত্তা হতে পারে। আইন লেখা হয়। কিন্তু উপকারী মালিক - শুধুমাত্র পৃথক। এটা এর অর্থ কি? অন্য কথায়, একটি আইনি সত্তা উপকারী মালিক - এন্টারপ্রাইজ একটি প্রতিষ্ঠাতা।

কার্যপ্রণালী স্থাপন করতে

আইন দ্বারা পরিচালিত, ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান সুবিধাভোগী এবং benefitsarnogo মালিকে তথ্য প্রকাশ প্রয়োজন করা উচিত নয়। এই, ঘুরে, নির্দিষ্ট অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। তারা সত্য যে এর উপকারী মালিক সনাক্ত আরও স্পষ্টভাবে আইন বর্ণিত সাথে সংযুক্ত। কিন্তু এখানে পদ্ধতি, বেশ জটিল ইনস্টল করার কারণ এই জন্য এটি ব্যক্তি কে আইন উপকারী মালিক হিসাবে উল্লেখ করা চিনতে হবে। আইন যেমন দাবির জন্য প্রদান করে। এ বিষয়ে ব্যাংক গ্রাহকের তথ্য যে উপকারী মালিক সনাক্ত তালিকায় তালিকাবদ্ধ করা হয়নি থেকে অনুরোধ করার অধিকার নেই।

তথ্য সংগ্রহের

উপকারী মালিক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা, ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান ক্লায়েন্ট দ্বারা উপলব্ধ কাগজপত্র ব্যবহারের অধিকার আছে। কি তাদের মধ্যে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়? সাধারণত, উপকারী মালিকের এই প্রফাইলটি, অ্যাপ্লিকেশন ভিন্ন প্রকৃতির এবং ব্যাংক একটি চিঠি। এই আইন বিষয়ে কথা বলেছেন! প্রবিধান যে যদি মালিক মালিকদের সনাক্তকরণ হয় সনাক্ত করা হবে না, এটা স্বীকৃত নির্বাহী সদস্য শরীর।

এই উদ্ভাবনের ওয়ানডে সংস্থাগুলো চিহ্নিতকরণের লক্ষ্য করা হয়। সম্ভবত, এটা উদ্যোগ যা এটা অসম্ভব উপকারী মালিক প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়োগ করা হবে। এই সংস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে:

1) অলাভজনক কোম্পানি মালিক কিন্তু বর্তমানে সুবিধাভোগী হবে না;

2) মিউচুয়াল ফান্ড;

3) একাধিক মালিক, প্রতিটি যা উপকারী বৈশিষ্ট্য অনুরূপ সঙ্গে যৌথ স্টক কোম্পানি।

4) কোম্পানী, যা সদস্যদের আস্থা কাঠামো সঙ্গে সম্পদের মালিক গঠিত হয় এর।

স্বতন্ত্র (বিশেষ) উদ্যোগের বিভাগ

সম্পর্ক, যা প্রকাশ উপকারী মালিকদের নিম্নলিখিত অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন হয় না অংশগ্রহণকারীদের বিভাগগুলির:

1) সরকারী সংস্থা;

2) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ;

3) রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অ-বাজেট তহবিল;

4) সংস্থা বা কর্পোরেশনের যার রাজধানী শেয়ারের রাশিয়ান ফেডারেশন, তার বিষয় এবং বিভিন্ন পৌরসভা মালিকানাধীন হয় বেশি 50%;

5) একটি বিদেশী রাষ্ট্র, একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা বা একটি বিদেশী রাষ্ট্র, যা স্ব-স্থায়ী মালিক একটি রাজনৈতিক উপবিভাগ;

6) সিকিউরিটিজ প্রদানকারীগন।

অনুমোদিত ব্যতিক্রম

একটি নিয়ম হিসাবে, প্রত্যেক ব্যক্তির, এন্টারপ্রাইজ বা ব্যবসায়িক সত্তা ব্যক্তিগত তথ্য চিকিত্সার জন্য তার লিখিত অনুমতি প্রয়োজন হয়। যাইহোক, আর্ট। আইন 6 № 152-FZ ব্যক্তিগত তথ্য পরিস্থিতিতে ডেটা প্রক্রিয়াকরণের সম্মতি প্রয়োজনীয় নয় জন্য প্রদান করে। এর মধ্যে রয়েছে:

1) আন্তর্জাতিক চুক্তি বা আইন যে বিবৃত উদ্দেশ্য অর্জন অধীনে পরিস্থিতিতে;

2) নির্দিষ্ট ক্ষমতা বা দায়িত্ব যে অপারেটর হিসাবে রাশিয়ান ফেডারেশনের আইন দ্বারা উপলব্ধ করা হয়।